《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2023年3月20日由最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十八次会议通过，现予公布，自2024年8月20日起施行。最高人民法院  最高人民检察院2024年8月19日 什么是“自洗钱”？何种情形属于“情节严重”？接下来带你了解最新司法解释重点。 1：明确“自洗钱”，犯罪认定标准为...

一、相关概念 洗钱就是通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》第二条规定，反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为。2020年12月26日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务...

2024年4月29日，为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规，经国务院批准，中国人民银行联合国家市场监管总局制定发布《受益所有人信息管理办法》(以下简称《管理办法》)，自2024年11月1日起施行。什么是“受益所有人”?判定标准有哪些?哪些市场主体需要备案“受益所有人”?下面就为大家统一介绍下。 Q1：出台《管理办法》的目的与意义是什么...

洗钱的常见情形有哪些？ 1、 “供卡型”洗钱 禁不住犯罪分子高利酬诱惑，将自己或他人的银行卡等资金账户出租、出借、出售，用于资金转移或存取，可能涉嫌洗钱犯罪。资金账户不仅包括提供银行的存款账户、储蓄账户，还包括股票交易账户、期货交易账户等金融账户。 2、“交易型”洗钱 “大款”“土豪”看似大手一挥、随性交易大量房产，实际上可能是为了掩饰隐瞒真实所有权关系的洗钱犯罪分子。除了房产外...

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，我国洗钱罪的“上游犯罪”包括“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪”共七类。下面一起来学习七类上游犯罪具体内容吧。 毒品犯罪 --指违反国家和国际有关禁毒法律、法规，破坏毒品管制活动，应该受到刑法处罚的犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品均为毒品犯罪行为。 黑社会性质的组织犯...

问：什么是洗钱？ 洗钱是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 问：洗钱的危害有哪些？1.容易掩盖上游犯罪，作为犯罪屏障助长更严重和更大规模的犯罪活动；2.助长和滋生腐败，败坏社会风气，影响社会公平，败坏国家声誉；3.扰乱正常金融秩序，影响金融市场稳定，增加金融机构运营风险；4.损害合法经济体的正当权益，损害市场机制有效...