为引导社会公众学习新《反洗钱法》，推动反洗钱知识普及，公司紧密围绕“全民反洗钱，护航新生活”的反洗钱宣传月活动主旨，聚焦社会公众反洗钱意识提升，通过丰富多样的宣传教育活动，揭露洗钱陷阱，普及防范知识，引导公众远离洗钱风险。活动线上以“贴近生活、揭秘风险”为核心，精准推送反洗钱宣教内容。公司在官网、微信公众号推出系列主题推文，结合案例拆解“兼职刷流水”“账户出借”等校园洗钱陷阱，用漫画揭露“代购黄金...

近年来，网络诈骗案件屡见不鲜，大量诈骗赃款通过多种方式层层转移，最终流入犯罪分子手中。其中不乏一些人为了蝇头小利，通过提供银行卡、取现、“跑分”等方式帮助犯罪分子转移赃款，在金钱驱使之下，不仅落入犯罪分子的精心陷阱，而且这样的行为已经触碰了掩饰、隐瞒犯罪所得罪的法律红线。 （1）掩饰隐瞒犯罪所得罪概念《刑法》第三百一十二条　【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以...

“大叔，您要是遇到有人让您用自己的银行卡帮着‘走账’，给您好处费，可千万不能答应，这很可能是洗钱犯罪！”9月12日，在上海市黄浦区南京东路街道平望居民社区，建元信托开展的“反洗钱知识进社区”宣传活动热闹开场，工作人员拿着图文并茂的宣传手册，向居民们耐心讲解。活动现场，建元信托工作人员通过发放宣传折页、互动问答等形式，将反洗钱知识融入居民日常生活场景。针对老年人、家庭主妇等重点群体，工作人员结合近期典型...

又是一年开学季，随着互联网金融的普及，学生群体在日常生活中越来越多地接触到各类金融产品和服务，如网上银行、第三方支付等便捷的金融工具。近年来，洗钱活动又盯上了庞大的学生群体，不法分子利用学生社会经验不足、兼职需求旺盛的特点，通过精心设计相关场景，诱导他们出租、出借或出售个人账户、U盾、身份证、手机卡等证件及工具，最终实现利用其身份信息与账户进行洗钱的目的，一不小心就可能成为犯罪分子洗钱的帮凶，陷入蓄...

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存款到期“消失”，警惕“贴息”诱惑 基本案情2021年9月，某公司为获取高额的场外贴息，经郝某等人介绍，在某银行定期存款1000万元。到期后该公司发现存款竟被他人用于质押担保，已被银行划扣，该公司和银行相继报案。经查，一个以场外贴息为诱饵、以企业大额存款为目标的金融诈骗团伙浮出水面。郝某等人向有大额闲置资金的企业许诺高额贴息回报，诱惑企业到其指定的银行办理大额定期存单，后非法获取存款公司的资料并伪造公章...