洗钱行为不仅助长犯罪活动，还威胁金融体系的稳定，本文将通过真实案例分析，深入解读反洗钱的重要性，呼吁公众增强风险意识，共同筑牢金融安全防线。建元信托在此提醒广大投资者：虚拟货币交易在我国属于非法金融活动，请擦亮双眼，远离骗局，守护财产安全！基本案情2020年，被告人王某剑等人以篡改其他虚拟货币代码的方式设计出名为GUCS的虚拟货币和关联软件“Wallet Pro”APP（GUCS钱包）；通过支付相应费用等方式，将GUCS币放在...
为有效扩大反洗钱宣传和辐射面，配合做好新《反洗钱法》实施宣传，中国人民银行反洗钱局会同金融时报社以“普及《反洗钱法》助力金融安全”为主题，于4月21日-25日期间开展“反洗钱知识线上答题”活动，本次答题将以金融时报微信公众号为答题平台。 一、活动时间2025年4月21至25日，共5天，每天的答题时间为8:00-24:00。 二、答题具体步骤所有答题者须关注并进入金融时报微信公众号答题页面答题，在线提交答案。具体步骤...
引言洗钱行为不仅助长犯罪活动，还威胁金融体系的稳定，损害广大消费者的利益。本文将通过真实案例分析，深入解读反洗钱的重要性，呼吁公众增强风险意识，共同筑牢金融安全防线。案例一：“包装银行账户”贷款洗钱案朱先生因为征信问题无法通过银行获取贷款，正当他为此一筹莫展之时，刷到了一个声称可以代办贷款的短视频。朱先生在此条短视频下留言后，对方主动与其联系，告知他可以将其银行账户“包装”一下，以帮助其申请贷款。...
《中华人民共和国反洗钱法》自2025年1月1日起实施。反洗钱事关国家经济金融安全和社会稳定，同时也关系到老百姓的切身利益。 【什么是反洗钱？】为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。预防恐怖主义融资活动适用反洗钱法。 【社...
近年来，各类洗钱及诈骗事件层出不穷，不法分子违法行为的花样不断翻新。2025新春佳节即将来临，建元信托提醒您在享受美好假期的同时，警惕洗钱风险，提升防范意识，牢记反洗钱，安心过新年。以下温馨提示助您安心过好年！ 1.【冒充亲友诈骗】诈骗分子通过换昵称、头像等方式，伪装成受害人的亲朋好友，并通过AI电话、视频、聊天等方式与受害人联系，并通过虚构急需用钱的困境以及不便透露家人情况为由，要求转账“解救困境”...
近年来，随着直播发展的突飞猛进，直播平台打赏机制成为了不法分子转移赃款的一种新渠道。一些主播在直播过程中，通过接受打赏的方式收取了非法所得，并利用提现、转账等手段对这些打赏资金进行清洗和转移。实际上，这种行为也是为集资诈骗犯罪嫌疑人提供了清洗和转移赃款的渠道。 【案情回放】李某是某直播平台主播，拥有近千万粉丝。在他的直播间里有一位出手阔绰的“大哥”于某，经常进行大额打赏。每次接到打赏后，李某会...
