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存款到期“消失”，警惕“贴息”诱惑 基本案情2021年9月，某公司为获取高额的场外贴息，经郝某等人介绍，在某银行定期存款1000万元。到期后该公司发现存款竟被他人用于质押担保，已被银行划扣，该公司和银行相继报案。经查，一个以场外贴息为诱饵、以企业大额存款为目标的金融诈骗团伙浮出水面。郝某等人向有大额闲置资金的企业许诺高额贴息回报，诱惑企业到其指定的银行办理大额定期存单，后非法获取存款公司的资料并伪造公章...
2010年国家禁毒办、中宣部等18部委联合印发了《关于深化全民禁毒宣传教育工作的指导意见》，将每年6月作为“全民禁毒宣传月”。国际禁毒日，全称是禁止药物滥用和非法贩运国际日，即国际反毒品日，为每年的6月26日。毒品犯罪是洗钱罪的上游犯罪之一，毒品犯罪分子通过洗钱手段将违法所得转化为合法收益。洗钱活动在为毒品犯罪清洗毒资的同时，导致毒赃外逃，为扩大毒品犯罪规模提供了资金支持，为毒品犯罪组织不断提供经济支撑，助...
洗钱行为不仅助长犯罪活动，还威胁金融体系的稳定，本文将通过真实案例分析，深入解读反洗钱的重要性，呼吁公众增强风险意识，共同筑牢金融安全防线。建元信托在此提醒广大投资者：虚拟货币交易在我国属于非法金融活动，请擦亮双眼，远离骗局，守护财产安全！基本案情2020年，被告人王某剑等人以篡改其他虚拟货币代码的方式设计出名为GUCS的虚拟货币和关联软件“Wallet Pro”APP（GUCS钱包）；通过支付相应费用等方式，将GUCS币放在...
为有效扩大反洗钱宣传和辐射面，配合做好新《反洗钱法》实施宣传，中国人民银行反洗钱局会同金融时报社以“普及《反洗钱法》助力金融安全”为主题，于4月21日-25日期间开展“反洗钱知识线上答题”活动，本次答题将以金融时报微信公众号为答题平台。 一、活动时间2025年4月21至25日，共5天，每天的答题时间为8:00-24:00。 二、答题具体步骤所有答题者须关注并进入金融时报微信公众号答题页面答题，在线提交答案。具体步骤...
引言洗钱行为不仅助长犯罪活动，还威胁金融体系的稳定，损害广大消费者的利益。本文将通过真实案例分析，深入解读反洗钱的重要性，呼吁公众增强风险意识，共同筑牢金融安全防线。案例一：“包装银行账户”贷款洗钱案朱先生因为征信问题无法通过银行获取贷款，正当他为此一筹莫展之时，刷到了一个声称可以代办贷款的短视频。朱先生在此条短视频下留言后，对方主动与其联系，告知他可以将其银行账户“包装”一下，以帮助其申请贷款。...
