近年来，各类洗钱及诈骗事件层出不穷，不法分子违法行为的花样不断翻新。2025新春佳节即将来临，建元信托提醒您在享受美好假期的同时，警惕洗钱风险，提升防范意识，牢记反洗钱，安心过新年。以下温馨提示助您安心过好年！ 1.【冒充亲友诈骗】诈骗分子通过换昵称、头像等方式，伪装成受害人的亲朋好友，并通过AI电话、视频、聊天等方式与受害人联系，并通过虚构急需用钱的困境以及不便透露家人情况为由，要求转账“解救困境”...
近年来，随着直播发展的突飞猛进，直播平台打赏机制成为了不法分子转移赃款的一种新渠道。一些主播在直播过程中，通过接受打赏的方式收取了非法所得，并利用提现、转账等手段对这些打赏资金进行清洗和转移。实际上，这种行为也是为集资诈骗犯罪嫌疑人提供了清洗和转移赃款的渠道。 【案情回放】李某是某直播平台主播，拥有近千万粉丝。在他的直播间里有一位出手阔绰的“大哥”于某，经常进行大额打赏。每次接到打赏后，李某会...
中华人民共和国反洗钱法 （2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）第一章 总则第一条 为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全，根据宪法，制定本法。第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...
自2019年年末中国人民银行启动数字人民币试点测试，经过四年的技术探索和发展，数字人民币已逐步实现在经济社会生活各领域、各环节的应用和落地，并因其法偿性、便捷性、可溯源性和安全性等特征而备受青睐。然而，创新常常伴随着风险，随着数字人民币的推广普及，一些不法分子也盯上这一新兴事物。他们利用数字人民币交易的隐蔽性、可控匿名等特征，或用以实施诈骗犯罪，或用以转移涉诈资金……不断挑战法律的底线。近期，上海市杨...
【基本案情】 马某益，男，原新疆维吾尔自治区某投资有限公司法定代表人。（一）上游犯罪2002年至2019年，马某益之兄马某军（已判决）在担任某地国有石化公司物资采购部副经理、主任等职务期间，利用职务便利，在多家公司与该石化公司签订合同中提供帮助，收受贿赂。其中：2001年，马某军利用职务便利，为徐某控制的公司与马某军任职公司签订供货合同提供帮助，2002年下半年，马某军收受徐某给予...
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2023年3月20日由最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十八次会议通过，现予公布，自2024年8月20日起施行。最高人民法院 最高人民检察院2024年8月19日 什么是“自洗钱”？何种情形属于“情节严重”？接下来带你了解最新司法解释重点。 1：明确“自洗钱”，犯罪认定标准为...
